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深圳又有两家平台被调查

2019-12-04 23:41:33| 来源:| 编辑:| 点击:0次

深圳又有两家平台被***调查

贷天眼讯 (文/郭长冬)

深圳P2P平台继国湘资本、融金所被****部门调查之后,又有两家遭调查。据深圳宝安****部门消息,深圳P2P平台富达亚金融被****大队调查,包括公司董事长范诗科在内的6人被带走

深圳市公安局官方站消息称,9月9日上午,深圳宝安燕罗派出所联合****大队通过认真摸排线索,大量走访调查,发现某金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款。经查,该公司自2014年6月份以来,非法吸收公众存款3000余万元。在掌握相关证据后,民警当场将该公司法人代表范某科、罗某红等6人带回派出所调查。

公安官消息称,此次行动是“5+3”专项行动的一部分。所谓“5+3”行动中,是指涉毒、涉黑恶、涉盗抢、涉诈骗、涉非法集资等5个专项行动,以及涉恐、涉黄赌、涉食药假等3个行动。

富达亚金融2014年在深圳前海注册,注册资本(实缴)1000万元,平台上的借款项目主要是为医药企业解决供应链融资,给理财投资人的年化收益在16%到18%。

公司官称,范诗科是同济大学劳动经济学硕士研究生,合肥工业大学工商管理硕士研究生(MBA),高级会计师。历任健康元药业集团股份有限公司、深圳市东江环保股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司等多家上市公司财务总监、副总经理,广厦控股集团有限公司副总裁。

截至发稿时间,富达亚金融仍然正常运营,理财投资人可以正常提现,平台仍在正常发标。

此前一天,深圳宝安区另一家平台也有员工被****带走调查。9月10日,合利发布公告,“为配合近期全国范围内的金融秩序整顿(股市震荡期,P2P行业整顿等),合利目前各项业务暂停一周,但业务仍然会健康发展,仅本部分员工正在协助有关部门调查中。”

合利隶属于深圳前海合利互联金融服务有限公司。成立于2015年成立,注册资本3000万。

近日,深圳警方在P2P平台未出现经营异常的情况下主动调查平台,引发投资人对深圳平台风险的担忧。行业传闻,深圳近期被调查的平台共有6家。据贷天眼统计,截至今年8月末,深圳P2P融资平台共462家,数量排行全国第一;贷款余额约663.8亿元,占全国23%、占广东省83.5%以上。

梅臻律师对贷天眼表示,“从非法吸收存款罪的立案标准来看,即便贷平台没有出现提现困难、跑路或者给投资者造成损失的情形,只要个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上、人数在30人以上,单位数额在100万元以上、人数在150人以上的,公安机关都可以追究其刑事。”

他认为贷平台一方面要规范行为,不要搞期限错配、金额错配,不搞资产证券化,有关****部门要给予互联金融行业以适当的发展空间,监管不能搞一刀切,步子也不能迈得太快,要给予贷行业足够的缓冲期,让互联金融行业在金融监管的环境中健康发展。

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